В дежурную часть Отдела МВД России по городу Ураю обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее масштабном хищении денежных средств. Молодая женщина стала жертвой классической мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестиционной деятельностью, и лишилась в общей сложности более миллиона рублей.
В ходе опроса потерпевшая подробно рассказала полицейским, как попалась на удочку аферистов. В одном из популярных мессенджеров она наткнулась на заманчивую рекламу, обещавшую высокий и стабильный доход от вложений в различные финансовые инструменты. Заинтересовавшись предложением, югорчанка написала в указанный в рекламе чат. Там с ней связалась куратор, представившаяся именем Валерия, которая убедила девушку начать инвестировать. Доверившись незнакомке, потерпевшая осуществила перевод первой суммы денег на указанный счет.
Когда через некоторое время женщина сообщила своему «брокеру» о желании прекратить сотрудничество и вывести вложенные средства, начался классический этап выманивания денег под различными предлогами. Злоумышленница заявила, что для завершения процедуры необходимо оплатить налог в размере 11 500 рублей, якобы предусмотренный законодательством Российской Федерации. Далее требования посыпались как из рога изобилия: верификационный сбор, комиссия за конвертацию валют, пополнение индивидуального инвестиционного счета, «встречный» платеж, внесение залоговой суммы, оплата акта легализации, активация финального отчета и множество других вымышленных процедур и комиссий.
Находясь под постоянным психологическим давлением и в надежде вернуть хотя бы ранее вложенные средства, потерпевшая перевела аферистам все свои личные накопления. Когда собственные деньги закончились, она, следуя настойчивым рекомендациям «Валерии», оформила кредитную карту и также перевела заемные средства мошенникам. Дополнительно с нее потребовали и сняли комиссию за «ускоренное подтверждение транзакции». Лишь после этого девушка в полной мере осознала, что стала жертвой обмана. Совокупный материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 1 123 000 рублей, из которых 684 000 рублей — это кредитные средства.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Ураю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия неустановленных лиц квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.