Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по ДНР совместно с коллегами из Управления уголовного розыска, а также при силовой поддержке регионального управления Росгвардии задержали жителя Донецка. Мужчина подозревается в участии в крупной трансграничной мошеннической схеме, через которую выводились деньги обманутых граждан.
Примечательно, что сам задержанный некогда являлся потерпевшим. По данным следствия, ранее он стал жертвой телефонных аферистов, однако вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, решил извлечь из ситуации криминальную выгоду. Мужчина пошел на сознательное сотрудничество с мошенниками, превратившись из объекта обмана в соучастника.
Его роль в преступной цепочке заключалась в финансовой логистике. Подозреваемый аккумулировал денежные средства, которые ему передавали дропперы, действовавшие на территории Донецкой и Луганской народных республик. После этого, следуя инструкциям «кураторов» из колл-центров, базировавшихся на территории недружественных государств, он конвертировал наличные в криптовалюту и переводил цифровые активы на указанные счета, затрудняя отслеживание конечных получателей. Во время первоначальных следственных мероприятий фигурант пытался отрицать какую-либо причастность к противоправной деятельности, однако собранные доказательства изобличили его во лжи. Ведется расследование.