Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации. Мужчине предъявлено обвинение в совершении экономического преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о сокрытии денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки, если это деяние совершено в особо крупном размере.
По версии следствия, основанной на материалах оперативно-розыскной деятельности и налоговых проверок, преступные действия обвиняемого носили системный и продуманный характер. В период с октября 2022 года по апрель 2024 года он, занимая руководящую должность и достоверно зная о наличии у возглавляемой им организации значительной задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации по уплате обязательных налогов и сборов, умышленно воспрепятствовал их взысканию. Имея реальную финансовую возможность для погашения долгов перед государством, он направлял поступающие на счета предприятия денежные потоки на расчеты с иными кредиторами и контрагентами, минуя законные требования налогового органа. В результате умышленных противоправных действий от принудительного взыскания была сокрыта денежная сумма, превышающая 59 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Данное преступление было выявлено благодаря бдительности и профессиональной работе сотрудников налоговых органов. В ходе предварительного следствия была собрана достаточная и исчерпывающая доказательственная база, полностью изобличающая обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния. В целях обеспечения исполнения будущего приговора в части гражданского иска о возмещении ущерба, а также возможной конфискации имущества, по ходатайству следователя судом был наложен арест на активы, принадлежащие обвиняемому.
В настоящий момент уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому предстоит ответить перед законом за содеянное, ему грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.