Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по масштабному уголовному делу, возбужденному в отношении семерых участников организованной преступной группы. Фигурантам инкриминируется совершение тяжкого экономического преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет об осуществлении незаконной банковской деятельности, совершенной в составе организованной группы и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Согласно фабуле обвинения, основанной на материалах длительного и кропотливого расследования, преступная группа действовала в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Злоумышленники, не имея регистрации в качестве кредитной организации и, соответственно, не обладая специальным разрешением Центрального банка России на осуществление банковских операций, развернули полномасштабную деятельность по нелегальному обналичиванию и транзиту денежных средств. Для реализации преступной схемы они использовали реквизиты и расчетные счета 257 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обладали всеми признаками «номинальности» и фактически не вели никакой реальной хозяйственной деятельности.
Механизм незаконного обогащения был отлажен до мелочей. Участники группы по заказу клиентов проводили незаконные банковские операции, взимая за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере не менее восьми процентов от каждой транзакции. Денежные средства поступали на счета подставных фирм под видом оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги по фиктивным договорам. При этом в назначении платежей указывались заведомо ложные сведения, не соответствовавшие действительности. Для придания видимости легальности своей деятельности и в целях конспирации злоумышленники организовали изготовление и представление в налоговые органы и обслуживающие банки большого объема фиктивных документов бухгалтерской и налоговой отчетности.
В результате преступной деятельности участников организованной группы был извлечен колоссальный незаконный доход. Сумма только комиссионного вознаграждения, полученного «теневными банкирами» за свои услуги, превысила 95,9 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Общая сумма денежных средств, прошедших через счета подконтрольных номинальных структур, исчисляется миллиардами рублей.
В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга. Суду предстоит дать окончательную правовую оценку действиям всех семерых участников организованной группы и определить каждому из них справедливое наказание, соразмерное степени участия в преступной деятельности.