Сотрудники полиции во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Челябинской области пресекли масштабную противоправную деятельность, связанную с неправомерным оборотом электронных средств платежей на территории Южного Урала. Правоохранителями была изобличена и ликвидирована разветвленная преступная схема, участники которой под видом легальных операций с криптовалютой осуществляли незаконные финансовые транзакции, используя банковские счета подставных лиц — так называемых дропперов.
Механизм криминального бизнеса был выстроен на вовлечении в него широкого круга жителей региона, преимущественно молодых людей. За скромное денежное вознаграждение организаторы схемы приобретали у граждан их банковские карты и SIM-карты мобильных операторов вместе с полным доступом к учетным записям в приложениях дистанционного банковского обслуживания. Тем самым продавцы своих паспортных данных, сами того не осознавая или сознательно игнорируя последствия, становились соучастниками тяжких преступлений. Через подконтрольные счета дропперов злоумышленники прогоняли колоссальные финансовые потоки, выводя денежные средства с теневых интернет-площадок, в том числе нелегальных онлайн-казино и наркомаркетов, а также конвертируя их в криптовалюту.
Масштаб вовлечения южноуральцев в данную преступную схему впечатляет. Только в городе Южноуральске сотрудниками полиции в ходе одного оперативного рейда в вечернее время были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства более тридцати молодых людей, обоснованно подозреваемых в предоставлении своих личных данных и банковских реквизитов в распоряжение аферистов.
Непосредственная оперативная разработка и силовое пресечение незаконной деятельности осуществлялись бойцами специализированного управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Челябинской области при силовой поддержке регионального Управления ФСБ.
В ходе следствия было установлено, что сами технические операции по переводу и обналичиванию средств производились в так называемых пунктах обмена криптовалюты. Два таких нелегальных офиса были оборудованы в нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирного жилого дома в Центральном районе Челябинска. Именно сюда стекались банковские и SIM-карты, приобретенные у дропперов со всей области. Еще один аналогичный пункт действовал на территории Москвы, что свидетельствует о межрегиональном характере преступной группы.
Организаторы и операторы всех трех офисов были задержаны. В ходе проведенных в помещениях обысков следователями и оперативниками была изъята внушительная материально-техническая база преступной деятельности. В распоряжении правоохранителей оказалось почти двести мобильных телефонов, использовавшихся для управления счетами, и свыше ста банковских карт, эмитированных различными финансово-кредитными учреждениями. Примечательно, что средний денежный баланс на каждой из изъятых карт составлял порядка ста тысяч рублей.
По выявленным фактам следственными подразделениями УМВД России по городу Челябинску и Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждены уголовные дела. Действия фигурантов квалифицированы по различным частям статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Расследование продолжается, устанавливаются все звенья преступной цепочки и точные объемы легализованных средств.