В дежурную часть отдела внутренних дел «Ивдельский» поступило заявление от местной жительницы, ставшей жертвой изощренной многоступенчатой мошеннической схемы. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что в результате целенаправленного обмана и злоупотребления ее доверием она лишилась денежных средств в сумме, приближающейся к трем миллионам рублей. Злоумышленники вовлекли потерпевшую в псевдоинвестиционную деятельность, связанную с мнимыми операциями на рынке цифровых активов и валютных спекуляций.
Обстоятельства хищения, восстановленные следователями в ходе опроса заявительницы, указывают на длительную и тщательную психологическую обработку. В феврале 2026 года женщина, находясь в поиске вариантов дополнительного заработка, изучала предложения о трудоустройстве через один из популярных мессенджеров. В ходе переписки с неизвестными ей поступило заманчивое предложение занять вакантную должность ассистента аналитического отдела в некой коммерческой структуре. Функциональные обязанности, озвученные кураторами, выглядели солидно и не вызывали подозрений: требовалось осуществлять дистанционное сопровождение финансовых транзакций по приобретению иностранной валюты на специализированной брокерской платформе.
Действуя строго по инструкциям анонимных руководителей, потерпевшая для начала с использованием автоматизированных сервисов произвела ряд обменных операций, конвертировав рубли в валюту. Далее она установила на свое мобильное устройство некое платежное мини-приложение и зарегистрировала электронный кошелек. Следующим этапом стала регистрация на искусно выполненном фальшивом интернет-ресурсе, имитирующем торговую площадку. Первоначальные денежные переводы, которые требовалось совершать в рамках «обучения», были незначительными, что усыпило бдительность жертвы. Однако со временем запрашиваемые суммы начали неуклонно расти.
Вскоре с женщиной через видеосвязь связался другой участник преступной группы, представившийся опытным биржевым трейдером. Он взялся за индивидуальное обучение работе на финансовых рынках. По его настойчивым рекомендациям заявительница зарегистрировала дополнительный криптовалютный кошелек и аккаунт на еще одном поддельном сайте. В течение двух недель она исправно покупала криптовалюту, направляя средства по реквизитам, которые ей диктовали «наставники». Для создания видимости легитимности и прибыльности операций злоумышленники один раз осуществили обратный перевод на счет потерпевшей суммы в размере около двадцати тысяч рублей. Этот психологический трюк укрепил ее веру в реальность происходящего и возможность беспрепятственного вывода капитала.
Когда женщина предприняла попытку вывести вложенные средства, начались классические для подобных схем бюрократические препоны. Лжепредставители службы технической поддержки постоянно сообщали о якобы допущенных ошибках при оформлении переводов, настаивали на необходимости открытия и немедленного закрытия дополнительных счетов, а также требовали оформления фиктивных писем на бенефициаров. Под предлогами уплаты обязательных страховых взносов, погашения неких налоговых обязательств и иных надуманных комиссий злоумышленники вынуждали потерпевшую вносить все новые и новые платежи.
В процессе преступной обработки женщина, стремясь «спасти» уже вложенные средства и получить мнимую прибыль, исчерпала собственные накопления, оформила на себя крупные кредитные обязательства, а также заняла деньги у родственников. Переводы осуществлялись через различные онлайн-сервисы и по продиктованным банковским реквизитам физических лиц. Все попытки вывода денег заканчивались отказами под различными предлогами — от мнимых технических ограничений до необходимости выполнения новых условий. Совокупный материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил около трех миллионов рублей.
По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и всех обстоятельств данной криминальной схемы.