Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по ДНР совместно с коллегами из Управления уголовного розыска, а также при силовой поддержке регионального управления Росгвардии задержали жителя Донецка. Мужчина подозревается в участии в крупной трансграничной афере, через которую выводились деньги обманутых граждан.
Примечательно, что сам задержанный некогда являлся потерпевшим. По данным следствия, ранее он стал жертвой телефонных аферистов, однако вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, решил извлечь из ситуации криминальную выгоду. Мужчина пошел на сознательное сотрудничество с мошенниками, превратившись из объекта обмана в соучастника.
Его роль в преступной цепочке заключалась в финансовой логистике. Подозреваемый аккумулировал денежные средства, которые ему передавали дропперы, действовавшие на территории Донецкой и Луганской народных республик. Затем, следуя инструкциям «кураторов» из колл-центров, базировавшихся в недружественных государствах, он конвертировал наличные в криптовалюту и переводил цифровые активы на указанные счета, затрудняя отслеживание конечных получателей. Во время первых допросов фигурант отрицал причастность к противоправной деятельности, однако собранные доказательства полностью изобличили его во лжи. Ведется расследование.